ISBN : 2296001998
OPPORTUNITÉS DE BLANCHIMENT D'ARGENT DANS LA TÉLÉPHONIE MOBILE
Comment Alexandre Graham Bell aurait-il pu penser que son invention
révolutionnaire, rendue mobile dans les années 50 aux Etats-Unis, pourrait
devenir un outil de blanchiment d'argent très complexe ? Cette invention
estimée aujourd'hui nécessaire autant au quotidien du monde des affaires
que lors d'opérations humanitaires, cache un potentiel peu connu et bien
souvent sous-estimé.
Il ne faut cependant pas considérer que la téléphonie mobile est le
nouveau mode de blanchiment d'argent par excellence et que de ce fait les
intermédiaires financiers, tels que, par exemple, les banques et assurances,
peuvent être relégués au second plan. Par contre, force est de constater, que
les outils de surveillance actuels développés et implémentés par la plupart
des pays industrialisés, ne permettent pas, ou que très difficilement de
détecter une activité de b